Detener riesgo
antes de eso
te detiene.
Sentinel™ de Truth Technologies evalúa a los clientes, monitorea las listas de sanciones y ofrece informes de cumplimiento listos para auditorías. Confianza total, en tiempo real.
Certificado 150+
Países 0,3% Falso
Tasa de positividad Mismo día
Incorporación
Centinela
En curso
Los promedios de la industria 12% falsos positivos.
El nuestro es 0.3%.
Un falso positivo no es solo un inconveniente. Es una tarde de trabajo para un analista de cumplimiento, una incorporación retrasada, un cliente frustrado y una lista de tareas pendientes cada vez mayor. La mayoría de las plataformas de lucha contra el lavado de dinero (AML) aceptan sin más como normales tasas de falsos positivos de entre 8 y 15%. Sentinel™ no lo hace.
- La coincidencia difusa inteligente detecta amenazas reales sin marcar nombres comunes
- Calificación de confianza en cada resultado para que su equipo revise el riesgo, no el ruido
- 30 años de perfeccionamiento, no un modelo entrenado el trimestre pasado
para revisar
tiempo de revisión manual
Siempre atento.
Entonces tú No tienes que hacerlo.
Sentinel™ supervisa toda tu base de clientes las 24 horas del día y avisa a tu equipo en el momento en que un nombre aparezca en una nueva lista de sanciones, en una noticia negativa en los medios o en una actualización de personas políticamente expuestas (PEP).
- Alertas en tiempo real sobre las listas de la OFAC, la ONU, la UE, el HMT y más de 2,100 listas globales
- Monitoreo de noticias negativas con filtrado inteligente de ruido
- Registro de auditoría completo para cada alerta, decisión y anulación
Conoce cada
cliente de Día uno.
Realiza verificaciones exhaustivas de KYC en el momento en que un nuevo cliente presenta su solicitud. Sentinel™ evalúa el riesgo automáticamente en múltiples dimensiones en cuestión de segundos.
- Búsqueda de nombres individuales y por lotes con coincidencia aproximada inteligente
- Calificación automatizada de riesgos en múltiples dimensiones
- Umbrales y reglas de alerta configurables por región
El conjunto de herramientas completo.
Fuera de lo común.
Diseñado para cumplir con las normas.
Probado a lo largo de décadas.
La mayoría de las plataformas de cumplimiento son desarrolladas por empresas de software que han ido aprendiendo sobre la prevención del lavado de dinero (AML) a lo largo del tiempo. Nosotros comenzamos a trabajar en AML en 1996 y nunca nos hemos dedicado a otra cosa.
Truth Technologies se creó específicamente para el cumplimiento de las normas AML y KYC en 1996. Cada función, cada actualización y cada decisión que tomamos tiene un único objetivo: garantizar que su organización cumpla con las normas y esté protegida.
La OFAC, la ONU, la UE, el HMT y más de 2100 listas de vigilancia globales adicionales se monitorean en una sola plataforma. Sin necesidad de integrar múltiples proveedores ni gestionar fuentes de datos separadas.
La mayoría de las plataformas de cumplimiento empresarial tardan semanas en implementarse. Sentinel™ está funcionando el día en que te registras. Una plataforma, una integración, sin necesidad de combinar múltiples proveedores o fuentes de datos.
Cuando llama un regulador o una alerta requiere atención inmediata, usted se comunica con un especialista en cumplimiento, no con un chatbot o una cola de tickets en el extranjero. Nuestro equipo en EE. UU. contesta el teléfono.
Mantente a la vanguardia de
curva regulatoria.
Navega con más inteligencia.
Borra más rápido.
Sirve mejor a tus clientes.
Únase a los equipos de cumplimiento normativo de todo el mundo que confían en Sentinel™ para proteger su negocio y a sus clientes todos los días.